•  Åland
  •  Suomi
  •  Finland
  •  Sverige
  •  English

Bolagsordning för Ålandsbanken Abp

BANKEN OCH DESS VERKSAMHET

1 § Firma och hemort
Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess hemort är Mariehamn.

2 § Verksamhet
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).  

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

3 § A- och B-aktier

Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.

Vid en bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.

B-aktierna medför förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella belopp.

Om på A-aktierna utdelas mer än 6 procent i dividend av A-aktiernas tidigare nominella belopp har A- och B-aktierna rätt till samma dividend per aktie.

Med aktiernas tidigare nominella belopp avses 12 mark eller motvärdet i euro. 

4 § Värdeandelssystemet

Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.

BOLAGSSTÄMMA

5 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag.

6 § Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman.

7 § Rösträtt
Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom företrädd B-aktie. Ingen får
dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna aktier.

8 § Öppnande
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller, ifall båda har förhinder, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i styrelsen, varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser ordförande för stämman.

9 § Protokollföring och omröstning
Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän.

Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar.

10 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom juni månad.

Vid stämman skall framläggas
1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna;
2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;

beslutas
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt för verkställande direktören;
6. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter samt dem tillkommande arvoden;
7. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem tillkommande arvoden;

väljas
8. styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter;
9. revisorer och revisorssuppleanter; 

STYRELSEN

11 § Uppgifter och sammansättning
Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter.

Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelsemedlem.

BOKSLUT OCH REVISION

12 § Räkenskapsperiod
Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår.

13 § Revisorer
För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid ordinarie bolagsstämma, för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, minst tre revisorer samt nödigt antal suppleanter för dem.
 

RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN

14 § Banken företräds av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till firmateckning berättigad person; av två
av styrelsen till firmateckning berättigade personer; eller av verkställande direktören tillsammans med en av nu nämnda personer.

Bolagsordningen antagen vid extra bolagstämma den 24 augusti 2011 och registrerad i Handelsregistret den 31 augusti 2011.

Skriv ut sidan